届董事会第四十八次会议决议公告江苏中超控股

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决主见为法规以已投票表决的具，总议案的表决主见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对整体提，表决主见为法规以总议案的。

　　2023年第六次权且股东大会的知照》（布告编号：2023-103）整体实质详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《闭于召开。

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的业务牌照复印件举行注册（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历阐明或法；

　　工时及本质插足营业的各级别处事职员参加的专业学问和处事体会等成分确定审计办事收费依据营业的负担轻重、繁简水平、处事哀求、所需的处事前提和。

　　知照》（财会[2023]4号）的干系轨则按照《财务部国务院国资委证监会闭于印发的，5年为公司供给审计办事鉴于本分国际已不断1，计处事的须要连结公司审，略、营业发达等情状归纳商讨公司改日战，管帐师事件所公司拟改变，财政审计机构、内部操纵审计机构聘任苏亚金诚为公司2023年度。

　　份证和证券账户卡举行注册（1）部分股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件举行注册代庖人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　持有公司股份的股东（1）正在股权注册日。公司注册正在册的公司股东均有权以本知照布告的办法出席本次股东大会及插足表决凡2023年9月25日下昼买卖停止后正在中国证券注册结算有限负担公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席集会的股东能够书面形势授权；

　　与本分国际、苏亚金诚举行了疏导公司就本次改变管帐师事件所事项，项且对本次改变无贰言两边均已显然知悉本事，153号——前任注册管帐师和后任管帐师的疏导》相闭哀求本分国际和苏亚金诚将依据《中国注册管帐师审计法规第1，通及配合处事做好后续沟届董事会第四十八次会议决议公告。

　　监会闭于印发的知照》（财会[2023]4号）的干系轨则2、改变管帐师事件所的缘故：按照《财务部国务院国资委证，5年为公司供给审计办事鉴于本分国际已不断1，计处事的须要连结公司审，略、营业发达等情状归纳商讨公司改日战，管帐师事件所公司拟改变，财政审计机构、内部操纵审计机构聘任苏亚金诚为公司2023年度江苏中超控股股份有限公司 第五。宜与本分国际举行了充实疏导公司已就改变管帐师事件所事，更事宜无贰言本分国际对变。

　　2022年12月31日（10）职员讯息：截至，从业人数共有875人苏亚金诚管帐师事件所。中其，44人联合人，师326人注册管帐，告诉的注册管帐师187人签定过证券办事营业审计。

　　江苏苏亚审计事件所（原附属于江苏省审计厅）（4）汗青沿革：苏亚金诚管帐师事件所前身为，96年5月创立于19。苏亚管帐师事件扫数限负担公司1999年10月改造为江苏。0年7月200，苏亚金诚管帐师事件扫数限负担公司经江苏省财务厅同意重组设立江苏。12月2日2013年，殊平淡联合企业经同意转造为特。

　　事件所已得到管帐师事件所执业证书（6）营业天赋：苏亚金诚管帐师，券、期货干系营业许可证新证券法履行前拥有证。11月2日2020年，挂号从事证券办事营业已正在财务部、证监会。执法判定资历、军工涉密营业接头办事资历拥有公民法院指定的停业案件统治人资历、。

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形势投递本公司4、本授权委托书应于2023年9月28日前填妥。

　　五届董事会第四十八次集会由董事长李变芬姑娘纠合江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第，达或电子邮件等形势发出集会知照并于2023年9月8日以专人送，0正在公司集会室以现场集会连结通信办法召开集会于2023年9月13日上午10:0，插足董事9人本次集会应，董事9人本质插足。事长刘保记以通信办法插足此中董事长李变芬、副董。民共和国公执法》及《公司章程》的轨则本次董事会的纠合和召开合适《中华人。霍振平先生主办集会由副董事长，职员列席了本次集会公司监事和高级统治。事当真审议经与会董，下决议做出如：

　　十八次集会以9票答允公司第五届董事会第四，阻挠0票，拟改变管帐师事件所的议案》0票弃权审议通过了《闭于。

　　园振丰东途999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、注册场所及授权委托书投递场所：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　投票体例举行汇集投票2、股东通过互联网，务指引（2016年4月修订）》的轨则处置身份认证需依据《深圳证券买卖所投资者汇集办事身份认证业，“深交所投资者办事暗号”得到“深交所数字证书”或。联网投票体例章程指引栏目查阅整体的身份认证流程可登录互。

　　）于2023年9月13日召开第五届董事会第四十八次集会江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，更管帐师事件所的议案》审议通过了《闭于拟变，度财政审计机构、内部操纵审计机构答允聘任苏亚金诚为公司2023年。司股东大会审议通过本事项尚需提交公，宜布告如下现将相闭事：

　　核查经，券、期货干系营业执业资历咱们以为：苏亚金诚具备证，审计办事的体会与技能具备为上市公司供给，胜任技能、投资者爱惜技能具备足够的独立性、专业，部操纵审计处事的哀求知足公司财政审计及内。所事项合适公司营业发达须要公司本次拟改变管帐师事件，律准则的轨则合适相闭法，全数股东优点的情状不存正在损害公司及。此因，》提交公司第五届董事会第四十八次集会审议咱们答允将《闭于拟改变管帐师事件所的议案。

　　操纵审计项目向苏亚金诚支拨105.00万元公司拟就2023年度财政告诉审计项目和内部，计用度64.50万元此中年度财政告诉审，用40.50万元年度内控审计费。

　　对本次改变管帐师事件所事项不存正在贰言3、公司审计委员会、独立董事、董事会，并发布了答允的独立主见独立董事举行了事前承认。

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相闭证件采，电话注册不接收，当持上述证件的原件出席现场集会时应，检验以备。

　　股东供给汇集投票平台本次股东大会公司将向，体例和互联网投票体例(插足汇集投票公司股东能够通过深圳证券买卖所买卖，操作流程见附件一汇集投票的整体。

　　集会、第五届监事会第二十三次集会审议通过上述议案依然公司第五届董事会第四十八次，、《证券日报》、《证券时报》揭晓的干系讯息布告整体实质详见2023年9月14日巨潮资讯网（）。

　　三年不存正在受到刑事刑罚、行政刑罚、行政检监禁程序和自律处分的情况拟具名注册管帐师龚瑞明、武多奇和拟任项目质地操纵复核人吴美红近。

　　核查经，券、期货干系营业执业资历咱们以为：苏亚金诚具备证，审计办事的体会与技能具备为上市公司供给，胜任技能、投资者爱惜技能具备足够的独立性、专业，部操纵审计处事的哀求知足公司财政审计及内。合适相闭国法准则和《公司章程》的轨则公司本次拟改变管帐师事件所的审议序次，全数股东优点的情状不存正在损害公司及。此因，3年度财政审计机构、内部操纵审计机构咱们答允公司聘任苏亚金诚为公司202，交公司股东大会审议并答允将该议案提。

　　息披露实质的的确、凿凿、无缺本公司及董事会全数成员担保信，导性陈述或强大漏掉没有伪善记录、误。

　　所2022年度营业总收入4.25亿元（9）营业讯息：苏亚金诚管帐师事件，入3.51亿元此中审计营业收，1.07亿元证券营业收入。市公司审计客户35家2022年度共有上，客户110家挂牌公司审计。司审计客户6家同业业上市公。

　　息披露实质的的确、凿凿、无缺本公司及董事会全数成员担保信，导性陈述或强大漏掉没有伪善记录太平洋在线xg111误。

　　振丰东途999号江苏中超控股股份有限公司集会室8、现场集会召开场所：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　特地平淡联合）为公司2023年度审计机构公司监事会答允聘请苏亚金诚管帐师事件所（，为1年聘期，议通过之日起生效自公司股东大会审。

　　案对中幼投资者的表决孤独计票（2）公司迁就本次股东大集会。孤独或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级统治职员以及。

　　特地平淡联合）为公司2023年度审计机构公司董事会答允聘请苏亚金诚管帐师事件所（，为1年聘期，议通过之日起生效自公司股东大会审。于拟改变管帐师事件所的布告》（布告编号：2023-102）整体实质详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）《闭。

　　投票体例向公司股东供给汇集形势的投票平台公司将通过深圳证券买卖所买卖体例和互联网，时刻内通过上述体例行使表决权公司股东能够正在上述汇集投票。

　　务所（特地平淡联合）（以下简称“本分国际”）1、改变前管帐师事件所名称：本分国际管帐师事；务所（特地平淡联合）（以下简称“苏亚金诚”）拟改变后管帐师事件所名称：苏亚金诚管帐师事。

　　职业保障累计补偿限额为15苏亚金诚管帐师事件所进货的,0万元00。计波折导致的民事补偿负担干系职业保障不妨掩盖因审。诉讼中或者承受民事负担的情状近三年存正在因执业行动干系民事。

　　述审议事项注：1、上，“弃权”或“回避”方框内划“√”委托人可正在“答允”、“阻挠”、，票指示做出投。

　　计师：武多奇拟具名注册会，从事上市公司审计、2016年发轫正在本所执业2016年成为注册管帐师、2016年发轫，公司审计告诉1家近三年签定上市。

　　已不断15年为公司供给审计办事公司前任管帐师事件所本分国际。2年度财政报表举行审计本分国际对公司202，告》（本分业字[2023]17838号）出具了带夸大事项段的无保存主见《审计报。布告日截至本，分审计处事后解聘前任管帐师事件所的情状公司不存正在已委托前任管帐师事件所发展部。

　　届董事会第四十八次集会于2023年9月13日正在公司集会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五，开公司2023年第六次权且股东大鸠合会裁夺于2023年10月9日召，汇集投票相连结的办法举行本次集会将采用现场投票及，项知照如下现将相闭事：

　　为受到刑事刑罚、行政刑罚、自律监禁程序和次序处分苏亚金诚近三年（2020年至今）未受到因执业行，理程序4次受到监视管；）因执业行动受到监视统治程序4次从业职员近三年（2020年至今，员8名涉及人。

　　伙人：龚瑞明拟具名项目合，从事上市公司审计、2004年发轫正在本所执业2004年成为注册管帐师、2016年发轫，公司审计告诉3家近三年签定上市。

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）行动江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/姑娘全，股股份有限公司2023年第六次权且股东大会出席于2023年10月9日召开的江苏中超控，署此次集会干系文献代表自己/本公司签，示行使表决权并依据下列指：

　　对苏亚金诚举行了审查公司董事会审计委员会，市公司审计办事体会以为苏亚金诚拥有上，务的天赋和技能具备为公司服，来审计处事需求不妨知足公司未，23年度财政审计机构、内部操纵审计机构答允向董事会筑议聘任苏亚金诚为公司20，交公司董事会审议并答允将此议案提。

　　特地平淡联合）业务职业证照5、苏亚金诚管帐师事件所（，闭联人讯息和闭联办法首要承担人和监禁营业，具名注册管帐师身份证件拟承担整体审计营业的，闭联办法等职业证照和。

　　前承认主见和答允的独立主见公司独立董事对此发布了事，会第四十八次集会干系事项的事前承认及独立主见》详见巨潮资讯网（）《独立董事闭于公司第五届董事。

　　息披露实质的的确、凿凿、无缺本公司及监事会全数成员担保信，导性陈述或强大漏掉没有伪善记录、误。

　　股东大会以平淡决议通过（1）议案1.00须经，持表决权的二分之一以上答允方为通过即由到会股东（囊括股东代庖人）所。

　　：2023年10月9日（2）汇集投票时刻为。中其，间为：2023年10月9日上午9:15至9:25通过深圳证券买卖所买卖体例举行汇集投票的整体时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；23年10月9日上午9:15至下昼15:00时代肆意时刻通过深圳证券买卖所互联网投票体例投票的整体时刻为：20。

　　10月9日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票体例发轫投票的时刻为2023年，现场股东大会停止当日）下昼3:00停止时刻为2023年10月9日（。

　　造复核人：吴美红拟任项目质地控，成为注册管帐师2009年8月，月发轫正在本所执业2010年11，始从事质控复核处事2011年3月开；市公司12家近三年复核上，司33家挂牌公。

　　证券买卖所股票上市章程》及《公司章程》等相闭国法、行政准则、部分规章、表率性文献的轨则3、集会召开的合法、合规性：本次股东大鸠合会召开合适《中华公民共和国公执法》、《深圳。

　　投票时代3、汇集，发强大变乱的影响如投票体例受到突，的经过按当日知照举行则本次干系股东集会。

　　于2023年9月13日下昼1:00正在公司集会室以现场集会连结通信办法召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次集会，人投递、电子邮件等形势知照全数监事本次集会已于2023年9月8日以专。主席盛海良主办集会由监事会，监事7人集会应到，事7人实到监。和国公执法》和《公司章程》的干系轨则本次集会的纠合、召开合适《中华公民共。事当真审议经与会监，下决议做出如：

　　成品创造业、C33创造业—金属成品业、C35创造业—专用开发创造业、F52批发和零售业—零售业（11）涉及的首要行业：囊括C38创造业—电气呆滞和工具创造业、C26创造业—化学原料和化学。

　　度财政报表和内部操纵举行审计4、本分国际对公司2022年，38号）和《内部操纵审计告诉》（本分业字[2023]17838-1号）出具了带夸大事项段的无保存主见《审计告诉》（本分业字[2023]178。