司2023年第四次临时股东大会的 通知山东丰元化学

　　士）代表我单元（部分）兹全权委托 先生（女，时股东大会并代表自己依据以下指示对下列议案投票出席山东丰元化学股份有限公司2023年第四次临，言语权、表决权该受托股东享有，东大会的议案对待列入股，确指示举行表决均需遵循以下明：

　　欲投票允许议案备注：1、如，相应地方填上“√”请正在“允许”栏内；阻止议案如欲投票，相应地方填上“√”请正在“阻止”栏内；弃权议案如欲投票，相应地方填上“√”请正在“弃权”栏内。

　　合功令法则的规章和央求2、公司将肃穆依据有，息披露职业实时做好信，资者认真决定敬请盛大投，资危机幼心投。

　　所述综上，司的财政情状以及筹备收效为越发客观真正地响应公，繁荣及处理形式配合公司生意，及对改日运营情状的预测联结公司实质筹备状况以，用失掉率举行变换对应收款子预期信。

　　第二十八次集会和第五届监事会第十九次集会审议通过《合于司帐臆度变换的议案》曾经公司第五届董事会，项发布允许的独立见地公司独立董事对该事。第1号一主板上市公司类型运作》以及《公司章程》等相合规章依据《深圳证券生意所股票上市规定》《上市公司自律拘押指引，公司董事会决定权限内本次司帐臆度变修正在，大会审议通过无需提交股东。

　　东大会上正在本次股，和互联网投票体例（地点为 ）出席投票股东能够通过深圳证券生意所生意体例，操作流程见附件一收集投票的实在。

　　度）财政申报中度（2022年，务报表净利润将扩张1公司2022年度财,净资产将扩张1692万元、,2万元69。

　　定代表人出席集会的（3）法人股东由法，定代表人身份证据书、股东账户卡举行备案需持自己身份证、生意牌照（复印件）、法；的代庖人出席集会的由法定代表人委托，理人身份证、授权委托书司2023年第四次临时股东大会的 通、股东账户卡或其他也许剖明其身份的有用证件或证据备案需持生意牌照（复印件）、法定代表人身份证据书、委托人身份证（复印件）、代；

　　据未经司帐师事宜所预审计本期事迹预报相干的财政数。事项与司帐师事宜所举行了预疏通公司已就本次事迹 预报相合宏大，预 告方面不存正在宏大差别公司与司帐师事宜所正在事迹。

　　东道88号海信国际核心B座28楼丰元股份集会室8、现场集会召开地址：山东省青岛市崂山区香港。

　　信函或传真的方法备案（4）异地股东可采用，会备案表》（花式附后）股东请注意填写《股东参，记确认以便登。公司董事会传线前投递。区山东丰元化学股份有限公司证券部来信请寄：枣庄市台儿庄经济斥地，封请注脚“股东大会”字样）邮编：277400 （信。

　　核查经，更是凭借企业司帐原则相干规章咱们以为：公司本次司帐臆度变，筹备状况而奉行的并联结公司实质，、平正地响应公司财政情状和筹备收效推广变换后的司帐臆度也许越发客观，、更确凿的司帐音讯为投资者供应更牢靠。功令法则的规章及《公司章程》央求本次司帐臆度变换的决定标准适宜，司及所有股东不存正在损害公，东甜头的境况特地是中幼股。此因，次司帐臆度变换事项咱们同等允许公司本。

　　中幼投资者甜头的宏大事项2.上述议案均为涉及影响，的表决 寡少计票需求对中幼投资者，需实时公然披露寡少计票结果。及寡少或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事知山东丰元化学股份有限公司关于召开 公、监事、 高级处理职员以。

　　能源生意的繁荣1、跟着公司新，形式爆发了相应转化公司客户构造及结算。的单据多为银行承兑汇票公司客户用于支拨货款，认真承兑的迪链或比亚迪集团。目前截至，曾显示过延期付款或是未能付款的状况公司所持单据对应的承兑银行或客户未，单据到期未能兑付而被追索的状况亦不曾显示过因已背书或贴现的，客户具备兑付材干单据承兑银行及，的流畅性强相干单据。各项生意的实质状况和筹备状况为越发客观真正地响应公司的，则规章的鸿沟内正在企业司帐准，期预期信用失掉率举行调节公司拟对应收账款全部存续。

　　八次集会审议通过了《合于提请召开公司2023年第四次权且股东大会的议案》3、集会召开的合法、合规性：2023年7月14日公司第五届董事会第二十。部分规章、类型性文献和公司章程的相合规章本次股东大会的召开适宜相合功令、法则、。

　　：2023年7月31日上午9:151.互联网投票体例起初投票的年华为，7月31日下昼15:00告终年华为：2023年。

　　托代庖出席集会的代庖人（2）受天然人股东委，股东账户卡或其他也许剖明其身份的有用证件或证据举行备案须持委托人身份证（复印件）、代庖人身份证、授权委托书、；

　　第28号一司帐策略、司帐臆度变换和误差修正》的相干规章董事会以为：公司本次司帐臆度变换是依据《企业司帐原则，况举行的合理调节联结公司实质情，公司的财政情状及筹备收效也许越发客观、平正地响应，、更确凿的司帐音讯为投资者供应更牢靠。已披露的财政数据的追溯调节本次司帐臆度变换不涉及对，及股东甜头的境况不存正在损害公司。

　　算方法爆发变换公司与比亚迪结，亚迪迪链举行支拨结算2022年个别采用比，亚迪迪链单据举行支拨结算从2023年起全体采用比。气力相对雄厚、且资信精良迪链单据由于比亚迪资金，失掉极幼预期信用。

　　息披露的实质真正、确凿、无缺本公司及董事会所有成员确保信，导性陈述或宏大漏掉没有乌有记录、误。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权备案日。日为2023年7月24日本次股东大会的股权备案，司备案正在册的公司所有股东均有权出席股东大会于股权备案日下昼收市时正在中国结算深圳分公；出席现场集会的股东因故不行，公司股东）或正在收集投票年华内出席收集投票可书面委托代庖人出席（被委托人不必为本。

　　财政部分初阶测算的结果1、本次事迹预报是公司，事宜所预审计未经司帐师，23年半年度申报中具体披露实在财政数据将正在公司20。

　　部分初阶测算依据公司财政，计臆度变换因本次会，月财政报表净利润扩张7公司2023年1-6,净资产扩张7677万元、,7万元67。状况取决于2023年及改日公司年尾新能源正极质料生意应收账款的余额本次司帐臆度变换对公司2023年度及改日净利润、净资产等的实质影响，财政报表司帐音讯为准最终数据以经审计的。

　　东大会特地决议事项1.上述议案均为股，人）所持表决权的三分之二以上通过须经出席集会的股东（包含股东代庖；

　　息披露的实质真正、确凿、无缺本公司及董事会所有成员确保信，导性陈述或宏大漏掉没有乌有记录、误。

　　日近，记及《公司章程》的注册职业公司已解决完结工商变换登,任职局换发的《生意牌照》并得到了枣庄市行政审批。本钱变换表除了注册，记的音讯稳定其他工商登。照》要紧实质如下公司新版《生意执：

　　票、收集投票中一种方法公司股东应挑选现场投，现反复投票表决的即使统一表决权出，表决结果为准以第一次投票。

　　投票的实在年华为：2023年7月31日9:15一9:25（2）收集投票年华：通过深圳证券生意所生意体例举行收集,和13:00一15:009:30一11:30 ；023年7月31日9:15-15:00岁月的恣意年华通过深圳证券生意所互联网投票体例投票的实在年华为：2。

　　投票体例举行收集投票2.股东通过互联网，生意指引（2016年修订）》的规章解决身份认证需遵循《深圳证券生意所投资者收集任职身份认证，“深交所投资者任职暗号”得到“深交所数字证书”或。联网投票体例规定指引栏目查阅实在的身份认证流程可登录互。

　　项目：紧急化学品临盆8、筹备鸿沟：许可；不含紧急货品）道道货品运输（。准许的项目（依法须经，方可发展筹备举止经相干部分准许后，证件为准）通常项目：电子专用质料成立实在筹备项目以相干部分准许文献恐怕可；质料研发电子专用；质料出售电子专用；工夫研发新质料；术任职储能技；含许可类化工产物）化工产物临盆（不；含许可类化工产物）化工产物出售（不；成立电池；出售电池；进出口货品。准许的项目表（除依法须经，自决发展筹备举止凭生意牌照依法）

　　期内申报，然同比上升但不足预期公司正极质料销量虽。多处于试临盆和爬坡期公司正极质料新增产能，获得填塞展现界限效应未，料价钱动摇较大加上上游原材，毛利率大幅消浸导致公司产物。方面用度，用付出较上年同期大幅扩张公司新筑加入导致各项费。

　　审核经，本次司帐臆度变换监事会以为：公司，业司帐原则等相干规章适宜公司实质状况和企，、平正地响应公司财政情状和筹备收效推广变换后的司帐臆度也许越发客观；决定标准合法、合规本次司帐臆度变换，别是中幼股东甜头的境况不存正在损害公司及股东特。次司帐臆度变换事项监事会允许公司本。

　　集会和第五届监事会第十九次集会审议通过上述议案曾经公司第五届董事会第二十八次。《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的相干实质实在实质详见公司于2023年7月15日正在指定音讯披露媒体《证券时报》。

　　息披露的实质真正、确凿、无缺本公司及董事会所有成员确保信，导性陈述或宏大漏掉没有乌有记录、误。

　　表决方法是现场表决与收集投票相联结的方法5、集会的召开方法：本次股东大会所采用的。统（http：向所有股东供应收集方式的投票平台公司将通过深圳证券生意所生意体例和互联网投票系，内通过上述体例行使表决权股东能够正在收集投票年华太平洋在线邮局

　　策、司帐臆度变换和误差修正》的规章依据《企业司帐原则第28号一司帐政，更采用改日实用法本次司帐臆度变，务数据举行追溯调节无需对已披露的财，的财政申报形成影响不会对公司已披露。

　　2023年6月8日召开第五届董事会第二十六次集会山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于，本钱并修订〈公司章程〉的议案》审议通过了《合于变换公司注册，并相应修订《公司章程》允许公司变换注册本钱。的《山东丰元化学股份有限公司合于变换公司注册本钱并修订〈公司章程〉的通告》（通告编号：2023-039）实在实质详见公司正在指定音讯披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。司2023年第三次权且股东大会审议通过该事项曾经2023年6月26日召开的公。

　　的客户为新能源电池厂商公司2021年起增加，用较高客户信，力较强资金实，能收回的危机较幼应收账款到期不，营组成宏大晦气影响不会对公司临盆经。